O Bradesco foi multado pelo Banco Central em R$ 92,2 milhões, na última sexta-feira (29), devido a problemas relacionados à operação no mercado de câmbio. Na ação, as duas instituições assinaram um termo de compromisso com prazo de 19 meses, para que o Bradesco aprimore seus procedimentos nesse tipo de operação, visando combater a lavagem de dinheiro.
Com a assinatura do termo, o BC suspendeu um processo administrativo contra o Bradesco e determinou a correção de ocorrências relatadas na ação. Se o banco não cumprir com o que foi acertado, poderá sofrer medidas administrativas e judiciais e o processo irá prosseguir.
Além disso, o banco terá de comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) “movimentações atípicas de recursos na forma da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998” – nos termos da regulamentação editada pelo BC. A lei trata dos crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores e prevenção à utilização do sistema financeiro para atos ilícitos.
Dentro de 30 dias, o Bradesco deverá enviar ao BC um plano de ação com melhorias nos procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e também precisará contratar uma auditoria independente que formulará relatório a respeito do cumprimento de suas obrigações e prazos.
O Banco Central também aplicou multas de R$ 350 mil em oito funcionários do Bradesco, que deverão ser pagas em até 30 dias.
Para o Sindicato dos Bancários de Bauru e Região, falta transparência dos bancos nas medidas contra a corrupção. O combate à lavagem de dinheiro precisa ser transparente e eficaz.
